北京久其软件股份有限公司关于使用超额募集资经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671号“关于核准北京久其软件股份有限公司首次公开发行股票的批复”的核准，北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年7月31日向社会发行新股1，530万股，发行价格为27元/股。 十一、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超额募集资金购买广东同望科技股份有限公司股权并对其增资的议案》。 《对使用超额募集资金购买广东同望科技股份有限公司股权并对其增资的独立意见》、保荐机构申银万国证券股份有限责任公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司拟用超募资金进行对外投资的专项核查意见》详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《关于使用超额募集资金购买广东同望科技股份有限公司股权并对其增资的公告》详见2011年3月30日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十二、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会具体办理章程修改工商备案等事宜。 《公司章程》修改的详细内容请见本公告附件一，修改后的《公司章程》全文详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十三、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《规范与关联方资金往来的管理制度》。 《规范与关联方资金往来的管理制度》全文详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十四、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《控股股东内幕信息管理制度》，并提交股东大会审议。 《控股股东内幕信息管理制度》全文详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十五、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 由于公司机构及岗位调整，公司原证券事务代表任德宝先生现负责市场部相关工作，公司聘任刘文佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘文佳女士简历请见本公告附件二。 证券事务代表联系方式： ●办公地址：北京经济技术开发区西环中路6号(100176) ●投资者专线：010-58022988 ●传真号码：010-58022897 ●联系方式：010-88551199 ●办公邮箱：liuwenjia@jiuqi.com.cn 十六、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》; 《关于召开2010年度股东大会的通知》详见2011年3月30日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 附件一：关于修改《公司章程》的议案 附件二：证券事务代表个人简历 北京久其软件股份有限公司 董事会 2011年3月30日 附件一： 关于修改《公司章程》的议案 根据2010年12月18日北京证监局下发的《关于对北京久其软件股份有限公司专项检查的监管意见》(京证公司发[2010]181号)文件要求，公司对《公司章程》第一百一十五条 董事长授权条款进行了修改完善。 附件二： 证券事务代表个人简历 刘文佳女士，1985年12月出生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学计算机科学与技术专业，获学士学位。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年7月至今，在北京久其软件股份有限公司工作，就职于公司董事会办公室，从事证券事务相关工作。 与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股票;至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 北京久其软件股份有限公司 关于2010年度 责编：张泽牧  微信扫一扫实时了解行业动态 著作权声明：kaiyun体育官方人口
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