北京久其软件股份有限公司关于使用超额募集资经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671号“关于核准北京久其软件股份有限公司首次公开发行股票的批复”的核准，北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年7月31日向社会发行新股1，530万股，发行价格为27元/股。 传真：010-58022897 六、其他 1、会议材料备于董事会办公室。 2、临时提案请于会议召开十天前提交。 3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 特此公告。 北京久其软件股份有限公司 董事会 2011年3月30日 附：授权委托书样本 北京久其软件股份有限公司 2010年度股东大会授权委托书 兹授权委托 先生(女士)全权代表本人(本单位)，出席北京久其软件股份有限公司2010年度股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人(本单位)承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。 注：您如欲投票表决，则请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。 受托人身份证号： 受托人联系方式： 受托人(签名)： 委托人身份证号(或法人股东营业执照号)： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人联系方式： 委托人(签名或法定代表人签字、盖公章)： 委托日期： 年 月 日 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2011-011 北京久其软件股份有限公司 关于举行2010年年度报告 网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2011年3月30日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了2010年度报告全文及其摘要。 现定于2011年4月7日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net 参与本次说明会。 出席本次年报网上说明会的人员包括：董事长兼总经理赵福君先生;董事、常务副总经理施瑞丰先生;董事、副总经理欧阳曜先生;董事李坤奇先生;独立董事黄蓉芳女士;董事、财务总监、副总经理邱安超先生;董事会秘书、副总经理王海霞女士;保荐代表人黄学圣先生。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 北京久其软件股份有限公司 董事会 2011年3月30日 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2011-005 北京久其软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2010年3月28日上午7：00在北京新云南皇冠假日酒店以现场会议方式召开，会议通知已于2011年3月17日发出。会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度总经理工作报告》。 二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。 公司独立董事陈冲、黄蓉芳、赵红向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职。三位独立董事的述职报告详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。 公司2010年度实现营业收入1.89亿元，比2009年增加53.61%，实现利润总额4，877.31万元，比2009年增加8.72%，归属于上市公司股东的净利润4，626.46万元，比2009年增加11.65%。 四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。 公司根据战略规划和各项业务的发展情况，综合市场竞争、研发投入、销售投入及人力资源成本等因素，本着求实稳健原则，提出2011年财务预算报告：实现营业收入24，644万元，预计比2010年增长30.42%;营业成本1，395万元，营业利润5，207万元;实现净利润5，977万元，预计实现净利润比2010年增长30.94%。 特别提示：该预算报告为公司2011年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2011年度盈利预测，能否实现取决于市场环境等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。 五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。 经大信会计师事务有限公司审计确认，截至2010年12月31日，公司实现净利润43，447，957.59元。公司以2010年度净利润43，447，957.59元为基数，提取10%的法定盈余公积金4，344，795.76元，加2009年度未分配利润130，184，369.86元，减去已分配的现金股利30，520，018.50元，本次实际可供分配的利润为138，767，513.19元;公司以2010年末总股本109，872，066股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)，共计派发现金股利32，961，619.80元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为105，805，893.39元。 此方案须提交2010年度股东大会审议通过后实施。 六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。 《北京久其软件股份有限公司2010年度报告》全文详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2010年度报告摘要》详见2011 年3月30日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度内部控制的自我评价报告》。 该评价报告全文、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2011]第1-0860号《内部控制鉴证报告》、保荐机构申银万国证券股份有限公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告等相关事项的专项核查意见》，以及独立董事发表的独立意见详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 监事会在第四届监事会第三次会议中对《关于2010年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，该会议决议公告详见2011年3月30日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》。 该报告全文、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2011]第1-0861号《关于北京久其软件股份有限公司2010年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》和保荐机构申银万国证券股份有限责任公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司2010年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。 公司拟继续聘用大信会计师事务有限公司为公司提供2011年年报及其他审计服务，服务期为1年，审计费用人民币30万元。 独立董事发表了同意续聘大信会计师事务有限公司的独立意见，内容详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超额募集资金购置分支机构办公场所的议案》。 《对使用超额募集资金购置分支机构办公场所的独立意见》、保荐机构申银万国证券股份有限责任公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司拟用超募资金购置分支机构办公场所的专项核查意见》详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《关于使用超额募集资金购置分支机构办公场所的公告》详见2011年3月30日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 责编：张泽牧  微信扫一扫实时了解行业动态 著作权声明：kaiyun体育官方人口
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