北京久其软件股份有限公司关于使用超额募集资经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671号“关于核准北京久其软件股份有限公司首次公开发行股票的批复”的核准，北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年7月31日向社会发行新股1，530万股，发行价格为27元/股。 5、协议生效： 协议自各方均签署后，且公司董事会批准本次股权转让的交易。 6、违约责任 除本协议另有规定外，如协议任何一方不履行或违反本协议任何条款和条件或者由于本协议一方向另一方所做声明、保证和承诺有不完整、不真实、不准确，造成本协议不能履行或不能完全履行时，协议他方有权就其因此而遭受的损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支要求不履行方或违约方作出赔偿。 五、增资意向协议的主要内容 1、增资方案 同望科技拟以每股6.66元人民币的价格向久其软件增发300万股，同望科技总股本将变更为3686万股;久其软件认购300万股，投资总金额为人民币1998万元，其中300万元计入同望科技注册资本，1698万元计入其资本公积金。 2、定价依据 根据天职国际会计师事务所有限公司出具的天职深ZH[2011]350号审计报告，以截至2010年12月31日经审计的同望科技的每股净资产值为基础，结合其业务前景及市场价值等因素，双方协商一致的方式确定。 3、资金来源 公司拟以超募资金完成此次出资。 4、本意向协议的终止 (1)双方应在签署本协议后积极协商实现方案的有关细节和操作规程，尽早就项目有关事宜达成并签署正式增资协议。 (2)双方以书面方式一致同意，并以书面声明方式放弃本项目计划的，则本协议终止。 (3)双方就本协议所述方案达成并签署正式协议的，则本协议自行终止。 (4)本投资项目未能取得双方或任何单方董事会和/或股东大会批准的，则本协议终止。 (5)任何一方出现违反保密义务或者存在侵害对方及其他方权益或者声誉的事件时，对方有权单方解除本协议。 (6)本协议签订之日起六十个工作日内，双方未能正式签署正式增资协议的，本协议自行终止。 除上述第(5)项外，本协议因上述任何一项原因终止执行，双方互不承担任何违约或赔偿责任。 5、协议生效 (1)双方就投资项目相关权利义务及其他具体事项，以最终签署生效的正式增资协议为准。 (2)本协议的有效期自双方签字盖章之日起至六十个工作日满为止。 6、违约责任 (1)任何一方违反本协议约定导致对方协议目的不能实现的，即构成违约。 (2)任何一方违反本协议约定，违约方应向守约方支付本协议下投资总金额20%的违约金。 (3)若因一方违约造成对方或其他方经济损失或不良社会影响的，守约方有权追究违约方责任，要求其消除影响、作相应的经济赔偿。 六、购买股权并增资的目的及对公司的影响 同望科技专业从事工程项目管理、协同办公、系统集成三大领域相关业务的管理研究和信息化技术开发，经过多年发展，树立了业内领先的优质品牌形象，与久其软件在产品和解决方案方面互补、在市场拓展方面能够共享客户资源，实现双赢。此外，本次投资事项符合公司的战略规划，对公司拓宽业务领域、持续经营发展将产生积极影响。 七、中介机构及独立董事的意见结论 保荐机构申银万国证券股份有限公司出具了《关于北京久其软件股份有限公司拟用超募资金进行对外投资的专项核查意见》;独立董事发表了《对使用超额募集资金购买广东同望科技股份有限公司股权并对其增资的独立意见》。 八、其他 公司董事会将积极关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务。 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 北京久其软件股份有限公司 董事会 2011年3月30日 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2011-009 北京久其软件股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会将于2011年4月20日召开。 本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年4月20日下午13：30开始 3、会议召开方式：现场会议 4、会议投票方式：现场投票 5、股权登记日：2011年4月15日 6、会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室 二、会议审议事项 1、审议《2010年度董事会工作报告》; 2、审议《2010年度监事会工作报告》; 3、审议《2010年度财务决算报告》; 4、审议《2011年度财务预算报告》; 5、审议《2010年度利润分配方案》; 6、审议《2010年度报告》及其摘要; 7、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》; 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 9、审议《控股股东内幕信息管理制度》。 此外，公司三位独立董事陈冲、黄蓉芳、赵红将在本次股东大会上进行述职。 三、出席会议对象 1、截至2011年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表 四、会议登记事项 1、登记时间：2011年4月18日至2011年4月19日(上午9：00-11：30，下午13：00-16：30) 2、登记地点：北京经济开发区西环中路6号公司董事会办公室 3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记： (1)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记; (2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记; (3)股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记(登记须在2010年4月19日下午16：30 前送达或传真至公司)，公司不接受电话方式登记。 (授权委托书请见附件) 五、会务联系 地址：北京经济技术开发区西环中路6号(邮编100176) 会议联系人：刘文佳、邱晶 联系电话：010-88551199-9795、010-88551199-9790 责编：张泽牧  微信扫一扫实时了解行业动态 著作权声明：kaiyun体育官方人口
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