北京久其软件股份有限公司关于使用超额募集资经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671号“关于核准北京久其软件股份有限公司首次公开发行股票的批复”的核准，北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年7月31日向社会发行新股1，530万股，发行价格为27元/股。 北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2011年3月28日上午6：00在北京新云南皇冠假日酒店以现场会议方式召开，会议通知已于2011年3月17日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议; 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议; 公司2010年度实现营业收入1.89亿元，比2009年增加53.61%，实现利润总额4，877.31万元，比2009年增加8.72%，归属于上市公司股东的净利润4，626.46万元，比2009年增加11.65%。 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度财务预算报告》，该议案尚需提交股东大会审议; 公司根据战略规划和各项业务的发展情况，综合市场竞争、研发投入、销售投入及人力资源成本等因素，本着求实稳健原则，提出2011年财务预算报告：实现营业收入24，644万元，预计比2010年增长30.42%;营业成本1，395万元，营业利润5，207万元;实现净利润5，977万元，预计实现净利润比2010年增长30.94%。 特别提示：该预算报告为公司2011年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2011年度盈利预测，能否实现取决于市场环境等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。 四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配方案》，该议案尚需提交股东大会审议; 经大信会计师事务有限公司审计确认，截至2010年12月31日，公司实现净利润43，447，957.59元。公司以2010年度净利润43，447，957.59元为基数，提取10%的法定盈余公积金4，344，795.76元，加2009年度未分配利润130，184，369.86元，减去已分配的现金股利30，520，018.50元，本次实际可供分配的利润为138，767，513.19元;公司以2010年末总股本109，872，066股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)，共计派发现金股利32，961，619.80元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为105，805，893.39元。 此方案须提交2010年度股东大会审议通过后实施。 五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度报告》及其摘要，该议案尚需提交股东大会审议; 监事会对《2010年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制的《北京久其软件股份有限公司2010年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《北京久其软件股份有限公司2010年度报告》全文详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2010年度报告摘要》详见2011 年3月30日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn); 六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度内部控制的自我评价报告》; 监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 该评价报告内容、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2011]第1-0860号《内部控制鉴证报告》、保荐机构申银万国证券股份有限公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告等相关事项的专项核查意见》，以及独立董事发表的独立意见详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度募集资金使用的专项说明》; 该报告全文、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2011]第1-0861号《关于北京久其软件股份有限公司2010年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》和保荐机构申银万国证券股份有限责任公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司2010年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 北京久其软件股份有限公司 监事会 2011年3月30日 关于使用超额募集资金购买 广东同望科技股份有限公司股权 并对其增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671号“关于核准北京久其软件股份有限公司首次公开发行股票的批复”的核准，北京久其软件股份有限公司(以下简称“久其软件”或“公司”)于2009年7月31日向社会发行新股1，530万股，发行价格为27元/股。本次发行募集资金总额413，100，000.00元，募集资金净额为人民币387，126，830.79元，募投项目投资总额为218，481，000.00元， 超额募集资金总额为168，645，830.79元。 截至2010年12月31日，公司尚未计划使用的超募资金金额为79，627，933.78元。自2011年1月1日至2011年3月28日，尚未计划使用的超募资金金额未发生变化。 二、交易概述 久其软件拟使用超额募集资金共计4995万元对广东同望科技股份有限公司(以下简称“同望科技”)进行投资，拟以2997万元购买其股权，并以1998万元对其进行增资，交易概述如下： 1、购买股权事宜 久其软件与同望科技的法人股东深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨财富”)、自然人股东林纳新、自然人股东于彤于2011年3月27日分别签订了股权转让协议。 本公司拟以2157.84万元人民币购买达晨财富持有同望科技的324万股;拟以539.46万元人民币购买林纳新持有同望科技的81万股;拟以299.7万元人民币购买于彤持有同望科技的45万股。 本次购买股权的总金额为2997万元人民币，购买完成后久其软件持有同望科技450万股，占其股份总额的13.29%。本次购买的资金均来源于超额募集资金。 责编：张泽牧  微信扫一扫实时了解行业动态 著作权声明：kaiyun体育官方人口
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