阿里巴巴欺诈门涉案团伙被抓 部分人英语达8级

29日，杭州市公安局和阿里巴巴集团旗下B2B公司——阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(1688.HK)联合召开发布会，通报侦破系列跨国网络诈骗案281起，捣毁诈骗团伙7个，抓获36名涉案犯罪嫌疑人，涉案金额660余万美元。

阿里巴巴(中国)网络技术有限公司首席执行长陆兆禧说，2月至今，B2B平台欺诈投诉下降率超过70%，被投诉欺诈客户为个位数。“阿里巴巴要走102年，我们将竭尽所能，持续打击网络欺诈，维护中国制造的国际形象。”

相当部分犯罪嫌疑人

英语能力在专业8级以上

可查资料显示，2009年开始，阿里巴巴国际交易市场屡遭欺诈投诉。该公司的调查结果显示，2009、2010年，有1219家(占1.1%)和1107家(占0.8%)的“中国供应商”客户涉嫌欺诈。2月21日下午，阿里巴巴集团董事局主席马云对此发出内部邮件称，“几个月前，我们发现B2B公司的中国供应商签约客户中部分客户有欺诈嫌疑。更令人震惊的是，有迹象表明，直销团队一些员工默许甚至参与协助骗子公司加入阿里巴巴平台。”随后，“为担当失察职责”，原B2B公司CEO卫哲、COO李旭晖引咎辞职。同时，阿里巴巴报案，杭州市公安局3月组成专案组。4月11日，专案组集中浙江杭州、福建莆田50余名警力实施抓捕，抓获违法犯罪嫌疑人36名。集中行动期间，专案组缴获扣押涉案电脑35台、用于银行开户的身份证60余张、涉案银行卡(存折)137张，涉案机动车辆3台。到6月底，已从缴获的电脑上调取6G的电子物证，寻找并联系到208名境外被害人。

据介绍，警方抓获的犯罪嫌疑人大部分是大学生，大多具有很高的外语和电脑操作水平，相当部分人员英语能力在专业8级以上。“国外网贸，没有一定的网络知识、贸易知识或者英语专业水平，是做不了的。”杭州市公安局刑侦支队支队长余伟民说。

黑色产业链

侦查中，警方发现，通过电子商务平台进行欺诈已形成一个完整黑色产业链，从买卖平台账号，到提供虚假身份证、虚假银行账户、通讯账户等作案工具，到最终实行欺诈、提款和转移赃款等行为，有明确分工。

具体而言，犯罪团伙的作案方式基本雷同：在网上非法收购阿里巴巴B2B“中国供应商”注册账号，购买假身份证申办商业银行卡后，在网上“收款不发货”或“发货不对版”，对海外客商实施欺诈。

阿里巴巴诚信安全部总监蒋芳介绍，在网上非法收购阿里巴巴B2B“中国供应商”账号的方式有3种：从其他供应商处购买，通过“钓鱼网站”盗取供应商账号，B2B公司直销人员吸收供应商时审核不严。

获取账号后，不法分子先到其他电子商务公司平台复制最新产品，发布到阿里巴巴B2B平台上，价格常只有原来的三分之一，“海外买家搜索发现，正是热销产品，价格又便宜，容易上当。”

阿里巴巴已补偿

受害买家193.6万美元

除了公安机关介入，阿里巴巴也采取了一些措施来打击网络欺诈。阿里巴巴已经在供应商的准入门槛上做出调整，推出“阿里网规”：禁止签入离岸公司，禁止任何服务合同在服务期内转让，禁止无字号个体工商户签入，同时对供应商会员服务购买、账户使用、在线交易、信息发布等行为加强规范。

蒋芳表示，以后，还将出台措施，如在“阿里云”公司协助下，推出供应商惟一机器识别码。

另外在保护买家方面，除了进行防骗教育，阿里巴巴继续对买家推行补偿政策，目前已经累计补偿了193.6万美元，并开发国际版的支付宝担保服务来提升交易安全。

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