比特币交易平台遭集体控诉 “虚火”背后存风险

去年年底以来，火热的比特币似乎已掉入冰窖，而目前这一趋势正在变得更为糟糕。日前，有海外媒体报道称，几家比特币交易平台或许与地下毒品交易和非法服务网站——“丝路”（Silk Road）存在瓜葛，从而遭到监管机构调查。有分析人士指出，这或许又将打击比特币的价格。

多家比特币平台遭调查

报道称，几家比特币交易平台，包括已破产清算的Mt. Gox，均收到来自曼哈顿联邦检察机关的传票。知情人士表示，检察机关正在调查相关平台是否曾参与 “丝路”的交易。

根据传票内容，Mt. Gox需要向检察机关递交其客户交易记录以及相关的投资者信息，但是传票中并未提及其他比特币业务。

面对集体控诉，Mt. Gox律师顾问建议其首席执行官（CEO）马克·卡佩尔斯（Mark Karpeles）避免赴美，因为一旦证据表明卡佩尔斯涉及上述交易，他或将面临牢狱之灾。

不过该案仍处于调查取证前期，目前并没有定论可以判断收到传票的几家比特币交易平台是否参与了“丝路”的一些非法活动。

其实，早在2013年10月“丝路”就遭到美国联邦调查局（FBI）查封，“丝路”创始人罗斯·乌尔布莱特(Ross Ulbricht)也遭到逮捕。

资料显示，“丝路”创立于2011年，是一家可以让用户实现匿名运作的黑市购物网站，主要出售药物、毒品等，并提供伪造文书以及黑客服务。由于“丝路”交易结算时采用的是比特币，所以对于在线购买的人来说，比特币可以算是必需之物。而且“丝路”用户主要利用一个被称作Tor（洋葱路由）的匿名网络来浏览该网站，并进行非法交易。

然而，鉴于比特币是一种不记名的数字货币，难以追踪的属性，而且Tor能将用户的网络流量分散到全球各地，这也使得“丝路”成为毒品交易的比特币平台。有报道称，通过“丝路”网站流通的比特币总价值约12亿美元，该网站从中获得的佣金接近8000万美元。

在查封活动中，FBI共计罚没2.6万个比特币，而按照当时比特币价格计算，其罚没总价值接近320万美元。

其后，比特币交易中介平台BitInstant总裁、比特币基金会副会长查理·舒雷姆（Charlie Shrem）被联邦检察官指控为阴谋洗钱。联邦检察官表示，舒雷姆在事先知晓这些比特币将用于贩毒等非法用途前提下，仍将超过价值100万美元的比特币贩售给“丝路”用户。

如今，“丝路”案件仍在调查中，随着调查的不断深入，或许越来越多的比特币平台将牵涉其中。

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